Des banques françaises victimes d'une vaste escroquerie portant sur 100 millions d'euros

Mécanisme de l'escroquerie - (Cliquez sur l'image pour agrandir le texte)

Plusieurs grandes banques dupées via leurs sociétés de crédit-bail, des dizaines de mis en examen dont le frère de Malik Oussekine, ce jeune étudiant tué par des policiers en 1986 en marge d’une manifestation à Paris, une enquête fleuve de trois ans et près de 100 millions d'euros  de préjudice... C’est, en résumé, les principaux éléments de la vaste escroquerie en bande organisée mise au jour par les gendarmes de la section de recherches (SR) de Paris.

  Les militaires, soutenus par les enquêteurs du groupe d’intervention régional (GIR) de Seine-Saint-Denis, ont patiemment démêlé les fils de cette arnaque à dimension internationale, mise sur pied par des escrocs, spécialisés dans l’achat de matériel de chantier.

 Le dossier bouclé, fort de soixante volumes, est désormais entre les mains du juge d’instruction, Jean-Christophe Hullin, en poste au pôle financier de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. « C’est une des plus importantes affaires d’escroquerie révélée au cours de ces dernières années, indique un proche de l’affaire.

Le préjudice est colossal et a été supporté par des filiales de crédits de grandes banques françaises. Les commanditaires ont profité d’une faille dans le système de l’achat en crédit-bail. Ils ont été mis hors d’état de nuire mais d’autres escrocs ont déjà copié cette pratique et sont en train de la reproduire un peu partout en France. »

Les aigrefins ont notamment mis à profit un mécanisme juridique légal, la transmission universelle de patrrimoine (TUP). Une procédure qui leur a permis de faire disparaître des sociétés-complices, implantées en France, en transférant leur patrimoine vers des entreprises basées à l’étranger. «Quelques rares biens immobiliers achetés avec une partie de l’argent détourné ont été saisis, ajoute la même source. Mais la quasi-totalité des fonds ne sera jamais récupérée...»

Le Parisien - 03/10/10